北京币云科技诈骗当心！一些“元宇宙游戏”“云挖矿”APP成诈骗陷阱

用户投稿 2025年10月03日 08:44:02 21 0

当心！一些“元宇宙游戏”“云挖矿”APP成诈骗陷阱

新华财经上海12月15日电（记者兰天鸣、胡拿云）近期，“元宇宙”“区块链”“NFT”（非同质化代币）“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。

记者发现，当前市场上存在部分打着“元宇宙区块链游戏”“云挖矿”等高科技幌子诈骗钱财的APP。不法分子谎称APP科技含量高、赚钱效果好，引人上钩，致使不少用户跌入陷阱、遭受损失。

每天躺赚数万？谁在吹“高科技”的牛

记者调查发现，此类诈骗APP都有一些特点。

特点一是都打着高科技幌子、蹭高科技热点。记者发现，“农X世界”“X武神”“殖民X星”“币安XX”等多款涉嫌诈骗游戏，均用“元宇宙”“区块链”等概念包装自己。

记者体验发现，该类游戏与普通游戏一样，大多是网页版2D游戏。操作也简单，按运营方介绍就是“购买相关工具”，点击按键将游戏放置一段时间，即可获得“收益”。

“挖矿”APP则是以“云挖矿”概念包装自己。“X思矿储”APP声称可以通过租赁显卡进行“云挖矿”。另一款“X步挖矿”APP则自称“区块链＋运动”应用，实现“云挖矿”方式是用户每天走满一定步数。

特点二是都涉及非法发行、炒作、兑换虚拟币赚钱。记者了解到，“元宇宙区块链游戏”玩家需要购买“以太坊”“AXS”“WAXP”等虚拟币用来购入价格不菲的道具，才能通过游戏赚钱。部分“挖矿”APP往往也是“挖”出某类虚拟币兑换人民币。

记者注意到，在“农X世界”中，玩家需购买“锯子”“斧头”“鱼竿”等工具，每把工具价格从数百元到数十万元不等，都要用真金白银换成虚拟币购买。“快步挖矿”APP让用户通过走路步数换取用“卷轴”领取“糖果币”的机会，再通过将“糖果币”兑换成人民币“赚钱”。

特点三是都想方设法鼓吹“投入越大，暴富越快”。在百度贴吧中，记者发现其中不少“元宇宙区块链游戏”的交流帖、教学帖、推广帖，内容均与用户如何通过游戏“致富”“暴富”相关。在QQ上，此类游戏交流群用户达万人之多。

在网络上还有不少鼓吹玩此类游戏能够暴富的推广与教学视频，其中“3天就能回本”“每日躺赚7万”“客户已资产翻倍”“强制暴富新方式”“链游No.1,跑路是不可能的”等内容反复出现。

非法发币、包装程序、骗人入局、收割牟利谁在做最无情的局

“以前玩过一款叫‘幸运XX生肖’的区块链游戏，说是投资5000元，6天就有12%收益。”浙江的张女士告诉记者，玩了4个月后游戏无法登录，自己血本无归。江苏的莫先生是一款“区块链宠物养成游戏”“龙凤呈祥”的玩家，仅玩3天后平台就关停了，他被骗5000多元。

记者调查发现，“游戏”“挖矿”APP诈骗背后是一条“非法发币、包装程序、骗人入局、收割牟利”的黑色产业链。

“6分钟就能完成一次发币。”一位区块链行业资深人士告诉记者，发行一款虚拟币非常简单，在相关非中心化交易所平台内，点击几下鼠标即可完成，成本仅需几百元。也有部分不法分子用游戏“装备”替代虚拟币行骗。

作为虚拟币或“装备”的“包装”，“游戏”“挖矿”程序也能简单购得。陕西某科技公司向记者报价：“元宇宙游戏”模板包括养成类、卡牌类、合成类、农场类等，价格在15万元到40万元不等。

“重金分红鼓动用户拉人头”等手段是不法分子“骗人入局”的重要方式。“X思矿储”APP的“推广奖励”承诺，用户将APP每推广给一名朋友，额外可以再拿一个点的提成。区块链游戏“幸运XX生肖”称用户每多拉一人向游戏充值1万元，可向推荐人返利300元。

记者还发现，网上还存在不少号称可帮客户托管资金、代打游戏的“打金工作室”。北京链通律师事务所主任丁飞鹏说，游戏开发方往往与拉拢玩家“投资”的“打金工作室”合作，以短期高回报为诱饵，大量招揽玩家购买虚拟币参与游戏。

记者调查发现，此类APP中的虚拟币大多是自造的“空气币”，其涨跌由不法分子操控。当资金盘达到一定金额时，他们便会下线跑路。

截至发稿前，已有多款打着“元宇宙”“区块链”“云挖矿”旗号发行的虚拟币在交易平台内币价暴跌，“币安XX”游戏发行的BNBH币在半个月内币价已经下跌了约99%，几乎归零。

网上清、线下堵必须断骗子们的根

“元宇宙概念目前尚无定论，区块链技术本身是为了多方参与监督以防篡改规则。而目前的所谓区块链游戏大多只是打着区块链技术的幌子进行营销甚至诈骗。”北京大学光华管理学院金融系主任、北大光华区块链实验室主任刘晓蕾说。

中央财经大学金融法研究所所长黄震表示，中国人民银行等多部门早有规定，无论是通过代“挖矿”或者其他形式的“挖矿”APP，只要有所谓的激励机制的代币或积分形式出现，且要通过货币或金融来进行变现交易的方式，都是属于非法集资或金融诈骗活动，同样构成犯罪。

刘晓蕾等专家建议，对此类新型诈骗，普通群众应提高警惕，监管机构须改善监管形式，加大监管密度。

“此类非法游戏大都绕过游戏审核部门，藏匿于社交平台，点对点地向用户推广，难以及时受到监管。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林建议，可由网信执法部门定期组织各相关网络平台自查自纠，阻断非法游戏的传播渠道,特别是要对涉及“炒币教学”“鼓吹玩游戏暴富”“宣传诈骗游戏”等内容的微信公众号、短视频账号、社交群组进行集中整顿清理。

还有专家认为，由于当前各有关部门对虚拟币“是数据还是财产”等法律问题存在认识差异，导致在侦查取证、法律适用等方面形成一些问题，影响了治理效率。

黄震建议：“加快涉及虚拟币违法犯罪的司法解释出台，防止司法打击力度和标准出现较大差异。一旦发现可能涉嫌重大违法犯罪的苗头和趋势，司法机关应当尽早调查介入，‘打早打小’；对跨国诈骗犯罪的，要及时通过跨境司法进行干预、追逃。”

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。

30万投资“云币”，不到12个小时赔光光……｜深夜有聊

事发半年后，乔大强回想起自己从入套到被骗再到报案的经历，觉得一切都恍如一场噩梦。

他很后悔自己一时间放纵贪念，中了犯罪分子的“圈套”，但又很庆幸自己及时报案，使得警方循着相关线索，很快抓住了所有的犯罪分子。

被拉入创富投资群

乔大强自认是个有些头脑的人，他在生意场上打拼多年，平日里热衷于投资理财，曾投资过多种类型的理财产品，研判过多种理财项目，积累了一定的资产和经验。

2020年8月，乔大强在微信上添加了一名向他推荐股票的陌生人。这个叫“四海扬帆”的人是股市圈里的高手。

初次添加对方好友后，乔大强并没有按照对方给出的相关股票信息立即投资，他想等摸清楚对方的背景和推荐的股票趋势再决定。

对方也很沉得住气，没有着急劝说乔大强投资，只是不时发给他一些荐股消息，还把他拉入了几个炒股群。

起初，对这些群，乔大强只是随意看看，并未认真理会。没过多久，乔大强注意到，“四海扬帆”每天在朋友圈的“晒单”，都是他投资的一些股票收益信息。

出于好奇，他对照股票大盘查看了一下，没想到“四海扬帆”选择的股票十分精准，都是持续上升的状态，群里几个跟着他炒股的群友也经常晒信息，也都获得不小的利益。

自此，乔大强开始有意无意和“四海扬帆”进行交流。

“四海扬帆”告诉乔大强，之前他发布的一些行情信息都是他的一位老师分享给他的。这个老师比他更专业、更资深。而他购买的股票也都是由这位老师推荐的，有不少人跟着老师炒股，都发了大财。

听到这番话，乔大强心动了，央求“四海扬帆”带自己“拜师”，跟着老师学习炒股。“四海扬帆”说，不是谁都可以跟着老师的。必须先争取下老师的意见。

再三争取之后，“四海扬帆”说，老师同意带着乔大强玩了。他就把乔大强拉入了另外一个股票交流群。这个微信群里有上百名成员，一名自称老师的人每天发布一些投资理财知识，还有直播间免费进行投资授课。

几天后，老师在群里说，最近股票行情差，短时间内不会再发布荐股消息。

看到这条信息，群里顿时炸开了锅，网友们纷纷表示不舍，希望老师继续开课。

这时，老师又说，自己正在接触“云币”，这是一款特殊的投资产品，是时下热门的“区块链”虚拟货币，这个领域比股票更有发展潜力，获取利润的空间和机会比股市多得多。

乔大强对“区块链”早就有所耳闻，但是他不清楚要怎样投资“生财”。好奇心驱使他按照老师的嘱咐，进入老师开设的直播间听课。

时间一长，乔大强发现这名老师非常“神”，对一些虚拟货币的涨跌预测得非常准。

很快群里就有人请求老师带单“炒币”，并时常“晒”出自己炒虚拟货币之后的盈利情况。

在老师和群友的游说下，乔大强动心了。任何投资都有风险，试试才知道真假胜败。老师也经常说，高风险也意味着高回报，哪有轻易就赚到的钱呢？

最终，经受不住巨大的诱惑，乔大强动了心，主动联系老师，要求他带单。

随即，乔大强在老师推荐的客服人员引导下，下载“云币平台”App，并注册开户，在炒币群里跟着“炒币专家”免费学习炒币技巧。

30万元半天就爆仓

经过一段时间的观望，2020年10月16日，乔大强拿定主意，把30万元一次性投入“云币平台”。

买入后，乔大强满怀期望的等待老师卖出指令。

然而当天下午4点51分，他却收到短信通知，自己的投资被爆仓了，也就是说，他投入的30万元，全部被套住了，赔得一干二净。

乔大强将自己赔光的消息告知老师，求老师赐招翻身。老师却仍然让乔大强加大资金量，这样才能有机会操作回本甚至翻身。

此时，乔大强却感觉自己被骗了，他在网上查询了相关的信息，看到现实中曾经发生过类似的骗局。

乔大强立即联系群里的老师与客服人员，问询相关情况，可是这时，老师却再也不给他任何回复和指导，直接消失了。一并“蒸发”的还有他加入的那个微信群里的上百名网友。

此时，乔大强意识到，那个当初加他的网友“四海扬帆”，其实就是“勾子”，勾引他上当，所谓的老师很可能就是幕后的骗子。而他的这些群友则全都是托儿，自己纯粹就是被这些人组团欺骗了。

在公安机关立案后，乔大强也将公安机关立案的消息告诉了客服。得知乔大强报案，客服人员和他协商，只要他撤案，平台马上会返还11万元给他，算是对他的“补偿”，但乔大强拒绝了。

“区块链”被他们做成幌子

乔大强报案后，专案组民警顺着他提供的打款账号调查，很快就发现，乔大强汇款的那个账户，曾经将6万余元打入了北京的一家网络科技公司的账号，专案组随即派侦查员迅速前往这个公司侦查。

侦查显示，该网络公司为正规软件开发公司。

2019年6月，该公司与一署名为“钱刚”的男子签署了一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议，为其提供过开发平台的技术服务，6万元是钱刚支付的费用。

警方顺着钱刚这个线索，调查发现，钱刚的真名叫张辉。而这个“云币平台”的后端平台服务器在老挝，其所有核心成员都在国内活动。

“云币平台”上线后，其平台的经营者并未按照区块链行业规则行事，他们既未存储虚拟货币进入平台，也并未按照软件要求接入第三方交易平台，且该平台资金的接收账户为个人账户。

“云币平台”设有资金审核部、直播间、话术等4个部8个组，涉及的人员众多。主要嫌疑人张辉、辛磊分别负责直播间、话术部和资金审核部。

他们的运营有一整套的“流程”。先以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为由头，骗取用户信任，并诱使其转账进行投资，行骗套路分为这样几步：第一步，拉客户建群；第二步，邀请“专家”授课谈如何投资目标产品（如虚拟货币）；第三步，幕后操控制造亏损后解散群，就地消失。

张辉、辛磊经过事先预谋，购置平台软件、电脑、手机等作案工具，租赁作案场所，招募人员、对人员进行培训，共同实施诈骗活动。

他们注册组建了两个微信群。先在第一类微信里发送事先编好的话术剧本，以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股可高额获利为诱饵，诱骗被害人加好友、拉入该微信群。

在该微信群内，团伙成员分别扮演讲股老师、获利股民及普通股民，以“老师”荐股，“股民”鼓嘘吹捧，“明星”获利的方式，诱骗被害人相信所谓“资深老师”，增加客户黏稠度，在摸清客户底细后，让一些积极参与并有投资意向的人进入下一级微信群，引导被害人在“云币平台”开户、投资。

投资人转入该平台账户的资金均被辛磊、张辉安排张莎、杜荣、彭涛等人转入个人控制的账户。

截至被查获，被该平台强制平仓的客户达300余人，分布于全国多个省市，涉案金额3000余万元。

“云币平台”就是一个虚假交易平台，一个以公司化运营、链条完整的网络诈骗集团，“区块链”这个新概念被他们做成了幌子。

警方调查发现，该团伙分别在上海、河南等地设立了运营部门，招聘了不少员工，给的薪酬也丰厚，管理人员和普通工作人员划分清晰，完全采用公司化运作。

话术剧本全套运作

“公司在上海，底薪6000元，月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8个小时，还有团建、旅游等。”2019年7月，正在找工作的刘雪看到这则招聘信息后很是心动。

于是，刘雪联系了这家公司的负责人。按照对方的要求提交个人信息后，很快，刘雪就接到了该公司的面试电话，并在面试当天就收到了录取通知，第二天，刘雪就上班了。

一到公司，老板就给了刘雪几部工作用的手机，上面都有提前设定好的微信和身份。

刘雪使用的一个微信昵称叫“研究员叶浩月”。刘雪的工作就是利用“研究员叶浩月”的身份跟客户沟通。说通俗些，刘雪就是公司冒充专家的客服人员。

客服组分为前端组和后端组两个小组，前端组大概有10多个人，刘雪和他们并不熟悉。刘雪属于后端组，后端组也有10多个人。

刘雪的工作步骤就是，在直播间为客户推送炒币常识。沟通的话术都是提前准备好的。主要内容是，引导客户什么时候进行交易。

如果客户咨询下一步该怎么办，刘雪再将客户的问题反馈给前端服务人员，前端客服人员给出答案，刘雪再转给客户。

有时候，前端客服不能及时回答客户问答时，刘雪也会给客户提出一些建议。

事实上，刘雪根本不懂炒币知识，直播间转过来什么话术，她就直接转发到群里什么信息。

“感觉到这个工作不正规，听组长介绍的工作情况和工作任务，就知道，他们说的这些事都是骗人的，但是想赚钱，就留了下来了。”案发后，刘雪说，公司里的普通同事大多是“95后”，文化程度不高，没有稳定的收入。

组长允诺客户转账金额的3%至5%给他们做提成，他们就选择了同流合污，配合诈骗活动。

工作不久后，刘雪就升职为后端组组长，刘雪在职期间，其小组共吸纳投资348万多元。

前端客服组的负责人叫张莎，她是公司主要负责人张辉的前女友。张莎在公司的化名叫“大圣”（公司成员都用化名或者微信名），主要负责转发话术剧本。

话术剧本是由公司策划部编好的，统一发到策划部群里，然后再由张莎转发到业务群。

前端客服组的业务员按照剧本角色在客户群内转发炒币信息，并且以此为蓝本，把客户引流到群里，然后再将客户引流到云币平台，后端客服随后负责忽悠客户完成投资。

案发后张莎说道，2019年9月，张辉给她打电话，让她去上海给自己的公司帮忙，还说可以不去上海工作，在家远程办公就可以。

于是，张莎就在所在地河南省灵宝市租了间办公用房，买了两台电脑和桌子，开始运作。

一入职，公司就给了她十几部手机和7个微信群。每隔一个月左右，张辉就给张莎一个加了好友的新微信号。张莎就使用这个微信号，把张辉提供的人都拉进群里，入群后，张莎发一些有关股票的信息。

抓获72名嫌疑人

由于该案涉案犯罪集团人数众多、跨两省抓捕难度大，专案组从警力调配、抓捕时机、人员证据对应固定、审讯计划等多个方面进行了周密安排。

最终，警方决定多地同时展开抓捕行动，确保一网打尽。

直到12月17日，该案嫌疑人全部落网。警方在现场缴获作案手机289部，作案电脑80余台。

公安机关立案侦查后，山西省太原市迎泽区检察院、太原市检察院两级检察院成立联合专案组，及时介入，收集证据、固定证据，引导侦查。

承办检察官围绕本案的证据要害、涉案金额、资金去向、人员作用、涉及罪名等重点问题提出了系列补充侦查意见。

针对区块链诈骗案作为新生事物的实际情况，检察人员补齐专业短板，学习区块链基本知识，完善知识结构，深入理解案件的主客观因素，分析主客体因果关系，对案件精准定性，坚持“穿透式”审查理念，结合嫌疑人行为方式、资金流向、盈利模式等，分析研判是否符合国家法律规定，准确区分金融创新与违法犯罪，精准办案、科学办案。

2020年8月，本案以诈骗罪移送太原市检察院、迎泽区检察院审查起诉。9月17日，迎泽区检察院向迎泽区法院提起公诉。

12月18日，太原市检察院向太原市法院提起公诉。截至发稿，本案尚未判决。

办案检察官提醒，涉案的“虚拟货币”不具有与货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用，我国法律也禁止炒虚拟货币。

奉劝那些投资者，在新技术、新概念、新渠道面前切忌盲目跟风，要深入学习国家法律和相关政策，充分了解投资项目，合理预期未来收益，理性、科学地投资，切勿被高收益蒙蔽双眼，盲目跟风参与相关投机行为。

一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向公安机关报案。（文中涉案人员均为化名）

来源：方圆微信（ID:fangyuanmagazine）

作者：张振华高峰候立明梁晓俊

来源：检察日报正义网